canal de denuncias: Lo que tienes que saber

Contar con un canal de denuncias en tu empresa se ha convertido en un punto fundamental por diferentes motivos. Tanto porque forma parte del compliance de tu empresa cómo para mantener la transparencia de la organización.

canal de denuncias - compliance

La Unión Europea, ha implementado esta medida para todos los países europeos. Asimismo, el gobierno de España, exige que a partir del 17 de Diciembre de 2021 sea obligatorio disponer de un canal de denuncias en tu empresa. Es por ello que resulta fundamental comprender en qué consiste el canal de denuncias. A continuación, te vamos a explicar todo lo que tienes que saber al respecto:

¿Qué es un canal de denuncias?

Un canal de denuncias (WHISTLEBLOWING CHANNEL en inglés) es una herramienta que permite a los empleados y a otras personas alertar de manera confidencial sobre sospechas de: mala conducta, la comisión de un ilícito penal o la infracción de las normas internas o externas que afectan a la empresa.

Los 4 elementos del canal de denuncias son: la seguridad y anonimato, la legalidad, la facilidad de uso y el desarrollo de una ética empresarial y cultura compliance.

¿Es obligatorio el canal de denuncias?

Según se indica en la Directiva(UE) 2019/1937 será de OBLIGADO CUMPLIMIENTO para:

  • Empresas de 50 o mas trabajadores con independencia de la naturaleza de su actividad.
  • Empresas que pertenezcan al sector privado con menos de 50 empleados, pero cuyo domicilio social se encuentre ubicado en un núcleo de mas de 10.000 habitantes o que la naturaleza de su actividad sea:
    • Contratación pública
    • Productos y mercados financieros y prevención del blanqueo de capitales
    • Transporte
    • Medio ambiente
    • Radiaciones
    • Alimentos
    • Animales
    • Salud pública
    • Protección de los consumidores
    • Privacidad de los datos personales, redes informática.
  • Según la inclusión del artículo 26 bis se exige a los sujetos obligados por la prevención de blanqueo de capitales entre los que se encuentran promotores inmobiliarios, todas aquellas personas físicas o jurídicas que ejerzan provisionalmente actividades de Agencia, comisión o intermediación en la compra venta de bienes inmuebles de igual forma están obligados a implementar un canal de denuncias interno hacia sus empleados, directivos o agentes.
  • Las sanciones que se aplican por no tener implementado un canal de denuncias o previamente un sistema de Compliance Penal son del orden de hasta 60.000 euros según la ley 10/2010 de 28 de abril.
  • El plazo para implantar el canal de denuncias dentro de las organizaciones o empresas entra en vigor el 17 de Diciembre de 2021.

¿Cuáles son los beneficios de tener un canal de denuncias?

canal de denuncias

Los beneficios que obtiene tu empresa al implementar un canal de denuncias son múltiples, algunos de los principales se podrían resumir en lo siguiente:

  • Previene la comisión de delitos, dentro y fuera de la empresas: de este modo, se evita la corrupción en tu empresa y detectar cualquier tipo de irregularidades por parte de la empresa a través de esta herramienta.
  • Es una parte fundamental del sistema de compliance penal.
  • Mejora la transparencia de la empresa ante terceros.
  • Cumple con las exigencias del Código Penal en cuanto a la prevención de delitos en el ámbito empresarial.
  • Protege la reputación de la organización y el consecuente daño a ésta.

En AYALA ABOGADOS CONSULTORES, somos expertos en Compliance. ¿Te gustaría obtener un mayor asesoramiento al respecto? Contáctanos ?.

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